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“Letters Testamentary” vs. “Letters of Special Administration” – Probate Sacramento CA | Trusted Probate and Estate Attorney

Ich hatte vor kurzem einen interessanten Fall. Der Erblasser hatte Geld in einer anderen Gerichtsbarkeit, das nicht in seinem Trust war. Es befindet sich jedoch in einem anderen Land, in dem andere Gesetze gelten, und es scheint, als hätte das Bankkonto eine seltsame Bezeichnung, die in den Vereinigten Staaten nicht üblich ist. Es war einfach nicht klar, was der Banker wollte, um den Titel zu klären. Ich sollte noch hinzufügen, dass es hier um viel Geld geht und die Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Ursprünglich wurde mir gesagt, sie wollten “Briefe”, aber es gibt viele Arten von Briefen, also welchen wollten sie?

“Briefe” zu bekommen bedeutet, zum Nachlassgericht zu gehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie definitiv ein vollständiges Nachlassverfahren durchführen müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, und jede nimmt unterschiedlich viel Zeit in Anspruch, und auch die Kosten sind unterschiedlich. Es gibt folgende Arten von Briefen:

1) Letters Testamentary – dies ist der Fall, wenn der Erblasser ein Testament hatte und der benannte Testamentsvollstrecker vom Gericht zum Testamentsvollstrecker ernannt wurde;

2) Letters of Administration – ist im Grunde identisch mit Letters Testamentary, bedeutet aber, dass es entweder kein Testament gibt oder die Person, die als Testamentsvollstrecker benannt wurde, nicht als Testamentsvollstrecker fungiert (d. h. Antrag auf Briefe mit beigefügtem Testament).

3) Letters of Special Administration – dies ist etwas völlig anderes als die oben genannten. Es handelt sich in der Regel um eine kurzfristige (vorübergehende) Lösung, die in einigen Fällen im Notfall (ex parte) erwirkt werden kann.

Was will die Bank in diesem Fall also wirklich? Wie ich meinem Kunden (dem benannten Testamentsvollstrecker) erklärt habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier ist eine modifizierte Version (um die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant vertraulich zu halten) dessen, was ich ihm gesagt habe:

“Jimmy: (nein, das ist nicht sein richtiger Name)
Mein Anliegen ist, dass ich ein paar verschiedene Richtungen einschlagen könnte.

Anfänglich dachte ich daran, einfach einen Antrag auf ein Sonderverwaltungsmandat zu stellen. Dies ist im Grunde eine vorübergehende Position. Ich würde um die meisten Befugnisse bitten, die das Gericht gewähren wird, aber es ist unbekannt, was genau darin stehen wird. Mein Gedanke ist, dass die Bank in der anderen Gerichtsbarkeit zufrieden sein könnte, weil es sich um “Briefe” handelt, die von einem Gericht ausgestellt werden.

Jedoch, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass ich auch einen normalen Nachlassantrag stellen möchte. Die Erfolgsaussichten bei unserem Gerichtstermin sind höher, aber wir sind der Gnade des Gerichts ausgeliefert, wann unser erster Gerichtstermin ist. Interessanterweise besagt das Nachlassgesetz, dass das Gericht uns innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung des Antrags einen Gerichtstermin geben muss”. Sie werden lachen, aber die meisten Gerichte betrachten das Wort “muss” als fakultativ, und wir könnten einen ersten Gerichtstermin in einem Zeitraum von 1 bis 3 Monaten erhalten. Sobald wir unseren Gerichtstermin haben, werden wir mit ziemlicher Sicherheit Testamentsvollstreckerbriefe erhalten. Das bedeutet im Grunde, dass das Gericht das Testament akzeptiert hat, so dass es etwas wahrscheinlicher ist, dass die Bank es annimmt. Das ist sozusagen der Großvater aller Nachlassdokumente. Sobald die Bank es akzeptiert hat, schließen wir unser Testament, da wir kein Vermögen haben. Eigentlich lassen wir es 4 Monate offen, damit Gläubiger Ansprüche anmelden können, aber ich gehe davon aus, dass Ihre Eltern keine Gläubiger haben.

Die Beantragung von Sonderverwaltungsbescheinigungen ist teurer, da ich Zeit im Gericht verbringen muss, um sie im Eilverfahren ausstellen zu lassen. Das könnte allerdings schon nächste Woche der Fall sein. Es kostet jedoch Geld, da der Anwalt die Zeit im Gerichtssaal verbringt und die Gebühren für die Gerichtsakte anfallen. Wenn wir erfolgreich sind und die Bank sie akzeptiert, dann können wir unseren vollständigen Nachlassantrag einfach fallen lassen.

Bitte lassen Sie mich wissen, ob es Sinn macht, die Briefe auf zwei verschiedene Arten zu beantragen, oder informieren Sie mich über andere Informationen, die die Bank bereitgestellt hat.

Wenn Sie am Telefon plaudern möchten, habe ich Dienstag und Mittwoch Zeit.

-John”

So, wie Sie sehen können, gibt es Optionen. Es ist eine Grauzone hier…. Es gibt nicht nur eine Antwort, die funktioniert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In diesem Fall, wo wir nicht genau wissen, was die Bank will, ist das der erste Schritt. Sobald wir die Bank schriftlich fixiert haben, können wir weitermachen.

Für mich ist dies ein großartiges Beispiel dafür, warum ein Nachlassverfahren viel komplexer ist, als ein Do-it-yourself-Buch vermuten lässt. Es gibt kein Buch für Situationen wie diese!

-John