Articles

“Letters Testamentary” vs. “Letters of Special Administration” – Probate Sacramento CA | Trusted Probate ja Estate Attorney

Minulla oli mielenkiintoinen tapaus viime aikoina. Perittävällä oli rahaa toisella lainkäyttöalueella, joka ei kuulunut hänen trustiinsa. Se on kuitenkin eri lainkäyttöalueella, jossa on eri lait, ja kuulostaa siltä, että pankkitilillä on jokin outo otsikointi, joka ei ole normaalia Yhdysvalloissa. Ei yksinkertaisesti ollut selvää, mitä pankkiiri kuitenkin halusi omistusoikeuden selvittämiseksi. Lisäisin vielä, että tässä on kyse isosta rahasummasta, ja aika on valttia. Alun perin minulle kerrottiin, että he halusivat “kirjeitä”, mutta kirjeitä on monenlaisia, joten mitä he halusivat?

Kirjeiden saaminen tarkoittaa, että on mentävä perintöoikeuteen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että teet varmasti täyden testamentin. Vaihtoehtoja on ja kukin vie eri aikaa ja kustannuksetkin ovat erilaiset. Kirjetyyppejä ovat:

1) Testamenttikirjeet (Letters Testamentary) – tämä on tilanne, jossa perittävällä oli testamentti ja tuomioistuin on nimittänyt nimetyn toimeenpanijan palvelemaan;

2) Hallintokirjeet (Letters of Administration) – on periaatteessa identtinen testamenttikirjeiden kanssa, mutta tarkoittaa sitä, että joko testamenttia ei ole tai toimeenpanijaksi nimetty henkilö ei ole palvelemassa (eli kirjeitä koskeva hakemus, jonka liitteenä on testamenttilähetys).

3) Erityishallintokirjeet (Letters of Special Administration) – tämä on täysin erilainen tapa kuin edellä mainittu. Se on tyypillisesti lyhytaikainen (väliaikainen) ratkaisu, ja se voidaan saavuttaa hätätilanteessa (ex parte) joissakin tapauksissa.

Mitä pankkiiri siis tässä tapauksessa todella haluaa? Kuten selitin asiakkaalleni (nimetylle toimeenpanijalle), vaihtoehtoja on olemassa. Tässä on muokattu versio (asianajajan ja asiakkaan välisen viestinnän pitämiseksi luottamuksellisena) siitä, mitä kerroin hänelle:

“Jimmy: (ei, se ei ole hänen oikea nimensä)
Huoleni on se, että minulla on muutama eri suunta, johon voisin mennä.

Aluksi ajattelin vain hakea erityishallintokirjeitä. Kyseessä on periaatteessa väliaikainen virka. Pyytäisin mahdollisimman paljon valtuuksia, jotka tuomioistuin myöntää, mutta ei tiedetä mitä siinä tarkalleen sanotaan. Ajatukseni on, että toisen lainkäyttöalueen pankki saattaisi olla tyytyväinen, koska se on “kirjeitä” ja sen antaa tuomioistuin.

Mutta mitä enemmän mietin asiaa, sitä enemmän ajattelen, että haluan jättää myös tavallisen perunkirjoituksen. Sillä on suuremmat mahdollisuudet onnistua oikeustapaamisessamme, mutta olemme tuomioistuimen armoilla sen suhteen, milloin alkuperäinen oikeustapaamisemme on. Mielenkiintoista on, että testamenttilaissa sanotaan, että tuomioistuimen “on” annettava meille oikeudenkäyntipäivä 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Te nauratte, mutta useimmat tuomioistuimet pitävät sanaa “on” vapaaehtoisena, ja voimme saada ensimmäisen oikeustapaamisen 1-3 kuukauden päähän. Kun saamme oikeustapaamisen, saamme lähes varmasti testamenttikirjeet. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että tuomioistuin on hyväksynyt testamentin, joten on hieman todennäköisempää, että pankki hyväksyy sen. Sanoisin, että se on testamenttiasiakirjojen isoisä. Kun pankki hyväksyy sen, suljemme testamentin, koska meillä ei ole varoja. Itse asiassa jätämme sen auki 4 kuukautta, mikä antaa velkojille mahdollisuuden esittää vaatimuksia, mutta oletan, että vanhemmillasi ei ole velkojia.

Erityishallintokirjeiden hakeminen on kalliimpaa, koska joudun viettämään aikaa istumalla oikeustalolla yrittäen saada ne myönnettyä kiireellä. Se voi tosin tapahtua jo ensi viikolla. Se maksaa kuitenkin rahaa asianajajan oikeustalolla istumiseen käyttämästä ajasta ja tuomioistuimen arkistointimaksuista. Jos onnistumme ja pankki hyväksyy ne, voimme vain luopua täydellisestä testamenttihakemuksestamme.

Kertokaa minulle, onko tässä järkeä hakea kirjeitä kahdella eri tavalla, tai kertokaa minulle pankin antamista muista tiedoista.

Jos haluatte jutella puhelimessa, minulla on aikaa tiistaina ja keskiviikkona.

-John”

Kuten näette, vaihtoehtoja on. Tässä on harmaa alue….. Ei ole yksinkertaisesti yhtä toimivaa vastausta. On olemassa vaihtoehtoja. Tässä tapauksessa, jossa emme tiedä tarkalleen mitä pankki haluaa, se on ensimmäinen askel. Kun saamme pankin selville kirjallisesti, voimme edetä.

Minulle tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi perintöasiat ovat paljon monimutkaisempia kuin tee-se-itse-kirjasta voisi päätellä. Tällaisia tilanteita varten ei ole olemassa mitään kirjaa!

-John